De afgelopen jaren heeft de poortwachtersrol in Nederland niet goed gefunctioneerd, met name bij banken, schrijft minister Eelco Heinen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De antiwitwasaanpak van banken is in de praktijk “doorgeslagen”, stelt hij.

Bron: accountant.nl
Minister Heinen vindt aanpak witwassen bij banken 'doorgeslagen'